ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Моноліт»	
Ідентифікаційний код юридичної особи	13582707	
Місцезнаходження	88020,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Тельмана,98	
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024 11:00	
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 
88020,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Тельмана,98, кабінет директора	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 29.04.2024 10:30   Закінчення: 29.04.2024 10:55	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024	
Проект порядку денного / порядок денний	1.	Звіт директора ПрАТ «Моноліт»  про результатами  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3.	Звіт та висновки ревізора за 2020-2023 рр. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020-2023 рр.
4.	Внесення змін та доповнень до  статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
5.	Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства»,  «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
6.	Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень. 
7.	Обрання членів Наглядової ради
8.	Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
9.	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів. 	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1 :
 Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.
Проект рішення з питання 2 :
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки.
Проект рішення з питання 3 :
Затвердити  звіт та висновки Ревізора про роботу у 2020-2023 рр. Річний  звіт та баланс Товариства за 2020-2023рр.— затвердити.
Проект рішення з питання 4 :
Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції. 
Проект рішення з питання 5 :
 1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Ревізора», «Про Наглядову раду»
2. Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства»,  «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції. 
Проект рішення з питання 6 :
Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мельник Ю.Г.,Мельник Р.Г., Луцо М.М. у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення з питання 7 :
Обрати членами Наглядової ради: Мельник Ю.Г.,Мельник Р.Г., Луцо М.М.
Проект рішення з питання 8 :
Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень. 
Проект рішення з питання 9 :
Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення  з питань 1,2,3,4,6,8,9 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з  питання 5 залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з  питання 7 залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного

	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://monolit.pat.ua	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів,  акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. 
Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради ПрАТ "Монолоіт"  Луцо Мар?яна Михайлівна,  телефони для довідок:  +380503722975
Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: m.lutso1307@ukr.net 
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:
участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів  Товариства, в тому  числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати  проведення загальних зборів.
	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 88020,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Тельмана,98
 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) дату проведення загальних зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за" та "проти");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
6) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем).

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право  участі  зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які можуть вчиняти нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування		
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та  пункту 2 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами).
	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1/2024 від 25.03.2024	
Дата складання повідомлення	27.03.2024